川之江信用金庫
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新着情報

外国口座税務コンプライアンス法(FATCA=ファトカ)に関するお客様へのお願い

  2014年07月01日

平素は川之江信用金庫をご利用いただき、誠にありがとうございます。

平成22年3月に米国において「外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)」が制定され、当金庫は平成25年6月および同年12月に日米当局間で合意された「国際的な税務コンプライアンスの向上およびFATCA実施の円滑化のための米国財務省と日本当局の間の相互協力および理解に関する声明」ならびに金融庁および国税庁からの要請文に従い、平成26年7月からFATCAに基づく本人確認手続きを実施しています。

FATCAは、米国人による海外(米国から見た外国)の金融口座を利用した資産隠しや租税回避を阻止することを目的としており、米国外の金融機関に対し、お客様がFATCA上の米国人、FATCAに準拠しない金融機関であるかを特定のうえ、年次報告等を求める法律です。

当金庫では、一定の場合に、お客さまが所定の特定対象者への該当有無を確認するために、運転免許証、登記簿謄本等の通常ご提出いただいている本人確認書類の他に、宣誓文言を含む追加書類のご提出をお願いしています。

詳細はPDFファイルをご覧ください。

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